AML System Documentation

系统概述

AML (Anti-Money Laundering) 系统是一个全面的反洗钱合规管理平台，用于帮助金融机构和企业满足监管要求。系统采用前后端分离架构，后端基于 ASP.NET Core ABP 框架，前端基于 Angular 11。

技术架构

后端技术栈

• 框架: ASP.NET Core + ABP (ASP.NET Boilerplate)
• 数据库: Entity Framework Core
• 认证: JWT Bearer Token
• 多租户: 内置支持

前端技术栈

• 框架: Angular 11
• UI库: ng-zorro-antd, PrimeNG, Syncfusion ECharts
• 状态管理: NGXS Store
• 图表: ECharts

目录结构

docs/
├── README.md                 # 系统架构总览
├── KYC/                      # KYC身份验证模块
│   └── README.md
├── AML/                      # AML核心模块
│   └── README.md
├── AMLPortal/                # 门户模块
│   └── README.md
├── BASIC/                    # 基础模块
│   └── README.md
└── MediaStore/               # 媒体存储模块
    └── README.md

核心模块

1. iCON.Abp.AML (AML核心模块)

反洗钱核心功能模块，包含KYC、合规检测、STR上报等功能。

主要功能:

• KYC身份验证
• 交易监控
• 可疑活动检测
• STR (可疑交易报告)
• 风险评级
• 实时筛查
• 实体管理 (个人/企业)

模块路径: AML_Backend/modules/iCON.Abp.AML/

详细文档: AML 模块 | KYC 模块

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2. iCON.Abp.AMLPortal (门户模块)

消费者和企业用户门户，提供前端用户界面。

主要功能:

• 租户配置管理
• 订单管理
• 消费者门户
• 企业信息管理

模块路径: AML_Backend/modules/iCON.Abp.AMLPortal/

详细文档: AMLPortal 模块

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3. iCON.Abp.Basic (基础模块)

提供系统的基础能力和公共服务。

主要功能:

• 租户管理
• 配置管理
• 审计日志
• 通知服务
• 文件存储接口

模块路径: AML_Backend/modules/iCON.Abp.Basic/

详细文档: BASIC 模块

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4. iCON.Abp.MediaStore (媒体存储模块)

文件和媒体资源存储管理。

主要功能:

• 文件上传/下载
• 媒体资源管理
• 附件处理

模块路径: AML_Backend/modules/iCON.Abp.MediaStore/

详细文档: MediaStore 模块

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前端功能模块

前端模块位于 AML_Frontend/src/app/modules/

模块	说明
aml-query	AML查询功能
agent	代理/中介管理
configuration	系统配置
document	文档管理
form	表单处理
home	首页/仪表盘
investigate-setting	调查设置
llm	LLM集成
log	日志查看
operator	操作员管理
plan	计划管理
realtime-screening	实时筛查
report	报告生成
risk-report	风险报告
screen-report	筛查报告
stats	统计分析
str	STR管理
tenant-info	租户信息
transaction-report	交易报告
white-list	白名单管理

共享组件

位于 AML_Frontend/src/app/shared/ 和 AML_Frontend/src/app/components/

组件	说明
viewer-account-select	账户选择器
viewer-account-form	账户表单
viewer-customer-info	客户信息查看器
viewer-scan-modal	扫描弹窗
viewer-investigate	调查查看器
remark-list	备注列表
pending-icon-list	待处理图标列表

数据库迁移

系统使用 Entity Framework Core 进行数据库管理。

迁移项目: EntityFrameworkCore.DbMigrations

创建新迁移:

# 1. 设置 EntityFrameworkCore.DbMigrations 为启动项目
# 2. 在 Package Manager Console:
Add-Migration <MigrationName>

构建与部署

后端构建

dotnet build AML_Backend/iCON.Abp.AMLSolution.sln

前端构建

cd AML_Frontend
npm install --legacy-peer-deps
npm run build:dev    # 开发构建
npm run build:prod   # 生产构建

外部集成

系统集成了以下外部服务:

• 祥云OCR: 证件识别服务
• 失信人查询: 网络黑名单检测
• 征信查询: 企业和个人征信验证

版本信息

文档版本: v1.0 最后更新: 2026-04-30