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Raw Blame History

AML 核心模块

模块概述

iCON.Abp.AML 是系统的反洗钱核心功能模块，提供身份验证、合规检测、交易监控等核心业务功能。

目录结构

modules/iCON.Abp.AML/
├── src/
│   ├── iCON.Abp.AML.Application/          # 应用层实现
│   │   ├── KYC/                           # KYC身份验证
│   │   │   ├── KYCService.cs
│   │   │   ├── HandlerService.cs
│   │   │   ├── XiangyunService.cs
│   │   │   ├── WebSearchService.cs
│   │   │   └── ...
│   │   ├── CRChecker/                      # 合规检查
│   │   ├── ConsumerPortal/                 # 消费者门户
│   │   ├── DataCollect/                    # 数据采集
│   │   ├── Detection/                     # 活动检测
│   │   ├── Individual/                    # 个人实体
│   │   ├── Org/                           # 企业实体
│   │   ├── Overview/                      # 概览统计
│   │   ├── Report/                        # 报告生成
│   │   ├── STR/                           # 可疑交易报告
│   │   ├── Jobs/                          # 后台作业
│   │   └── SurveyService.cs                # 调查服务
│   ├── iCON.Abp.AML.Application.Contracts/ # 应用层接口
│   ├── iCON.Abp.AML.Domain/               # 领域层
│   │   ├── KYC/
│   │   ├── Org/
│   │   ├── Individual/
│   │   ├── Detection/
│   │   └── ...
│   ├── iCON.Abp.AML.Domain.Shared/        # 领域共享
│   ├── iCON.Abp.AML.EntityFrameworkCore/  # 实体框架
│   └── iCON.Abp.AML.HttpApi/              # API控制器
└── test/                                   # 单元测试

核心功能

1. KYC 身份验证

客户身份验证和合规检查。

详细文档: KYC 模块文档

2. CRChecker 合规检查

Compliance Review 合规检查服务。

主要接口:

ICRCheckerService

功能:

批量提交合规检查
更新检查队列状态
获取检查结果

3. Detection 活动检测

交易和活动的实时监控与检测。

主要接口:

IDetectionService

功能:

实时交易监控
可疑活动识别
风险阈值配置
AI检测集成

4. STR 可疑交易报告

Suspicious Transaction Report 可疑交易报告管理。

主要服务:

STRService

功能:

可疑交易上报
报告生成
监管对接

5. Report 报告生成

各类AML相关报告的生成。

主要服务:

ReportService

功能:

风险报告
筛查报告
交易报告
自定义报表

6. 实体管理

IndividualService - 个人实体管理 CorporationService - 企业实体管理

功能:

实体创建/更新
实体状态管理
关联关系维护

API 路由

所有API均以 /api/aml/ 为前缀，具体路由:

路由前缀	功能
`/api/aml/kyc`	KYC身份验证
`/api/aml/overview`	概览统计
`/api/aml/detection`	活动检测
`/api/aml/report`	报告生成

领域实体

实体	说明
`Organization`	企业实体
`Individual`	个人实体
`DetectionLog`	检测日志
`KYCSetting`	KYC设置
`KYCCheckResultRecord`	KYC检查结果

版本信息

文档版本: v1.0 最后更新: 2026-04-30

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