187 lines
4.3 KiB
Markdown
187 lines
4.3 KiB
Markdown
# AML System Documentation
|
||
|
||
## 系统概述
|
||
|
||
AML (Anti-Money Laundering) 系统是一个全面的反洗钱合规管理平台，用于帮助金融机构和企业满足监管要求。系统采用前后端分离架构，后端基于 ASP.NET Core ABP 框架，前端基于 Angular 11。
|
||
|
||
## 技术架构
|
||
|
||
### 后端技术栈
|
||
- **框架**: ASP.NET Core + ABP (ASP.NET Boilerplate)
|
||
- **数据库**: Entity Framework Core
|
||
- **认证**: JWT Bearer Token
|
||
- **多租户**: 内置支持
|
||
|
||
### 前端技术栈
|
||
- **框架**: Angular 11
|
||
- **UI库**: ng-zorro-antd, PrimeNG, Syncfusion ECharts
|
||
- **状态管理**: NGXS Store
|
||
- **图表**: ECharts
|
||
|
||
## 目录结构
|
||
|
||
```
|
||
docs/
|
||
├── README.md # 系统架构总览
|
||
├── KYC/ # KYC身份验证模块
|
||
│ └── README.md
|
||
├── AML/ # AML核心模块
|
||
│ └── README.md
|
||
├── AMLPortal/ # 门户模块
|
||
│ └── README.md
|
||
├── BASIC/ # 基础模块
|
||
│ └── README.md
|
||
└── MediaStore/ # 媒体存储模块
|
||
└── README.md
|
||
```
|
||
|
||
## 核心模块
|
||
|
||
### 1. iCON.Abp.AML (AML核心模块)
|
||
|
||
反洗钱核心功能模块，包含KYC、合规检测、STR上报等功能。
|
||
|
||
**主要功能:**
|
||
- KYC身份验证
|
||
- 交易监控
|
||
- 可疑活动检测
|
||
- STR (可疑交易报告)
|
||
- 风险评级
|
||
- 实时筛查
|
||
- 实体管理 (个人/企业)
|
||
|
||
**模块路径**: `AML_Backend/modules/iCON.Abp.AML/`
|
||
|
||
**详细文档**: [AML 模块](./AML/README.md) | [KYC 模块](./KYC/README.md)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 2. iCON.Abp.AMLPortal (门户模块)
|
||
|
||
消费者和企业用户门户，提供前端用户界面。
|
||
|
||
**主要功能:**
|
||
- 租户配置管理
|
||
- 订单管理
|
||
- 消费者门户
|
||
- 企业信息管理
|
||
|
||
**模块路径**: `AML_Backend/modules/iCON.Abp.AMLPortal/`
|
||
|
||
**详细文档**: [AMLPortal 模块](./AMLPortal/README.md)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 3. iCON.Abp.Basic (基础模块)
|
||
|
||
提供系统的基础能力和公共服务。
|
||
|
||
**主要功能:**
|
||
- 租户管理
|
||
- 配置管理
|
||
- 审计日志
|
||
- 通知服务
|
||
- 文件存储接口
|
||
|
||
**模块路径**: `AML_Backend/modules/iCON.Abp.Basic/`
|
||
|
||
**详细文档**: [BASIC 模块](./BASIC/README.md)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### 4. iCON.Abp.MediaStore (媒体存储模块)
|
||
|
||
文件和媒体资源存储管理。
|
||
|
||
**主要功能:**
|
||
- 文件上传/下载
|
||
- 媒体资源管理
|
||
- 附件处理
|
||
|
||
**模块路径**: `AML_Backend/modules/iCON.Abp.MediaStore/`
|
||
|
||
**详细文档**: [MediaStore 模块](./MediaStore/README.md)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## 前端功能模块
|
||
|
||
前端模块位于 `AML_Frontend/src/app/modules/`
|
||
|
||
| 模块 | 说明 |
|
||
|------|------|
|
||
| `aml-query` | AML查询功能 |
|
||
| `agent` | 代理/中介管理 |
|
||
| `configuration` | 系统配置 |
|
||
| `document` | 文档管理 |
|
||
| `form` | 表单处理 |
|
||
| `home` | 首页/仪表盘 |
|
||
| `investigate-setting` | 调查设置 |
|
||
| `llm` | LLM集成 |
|
||
| `log` | 日志查看 |
|
||
| `operator` | 操作员管理 |
|
||
| `plan` | 计划管理 |
|
||
| `realtime-screening` | 实时筛查 |
|
||
| `report` | 报告生成 |
|
||
| `risk-report` | 风险报告 |
|
||
| `screen-report` | 筛查报告 |
|
||
| `stats` | 统计分析 |
|
||
| `str` | STR管理 |
|
||
| `tenant-info` | 租户信息 |
|
||
| `transaction-report` | 交易报告 |
|
||
| `white-list` | 白名单管理 |
|
||
|
||
## 共享组件
|
||
|
||
位于 `AML_Frontend/src/app/shared/` 和 `AML_Frontend/src/app/components/`
|
||
|
||
| 组件 | 说明 |
|
||
|------|------|
|
||
| `viewer-account-select` | 账户选择器 |
|
||
| `viewer-account-form` | 账户表单 |
|
||
| `viewer-customer-info` | 客户信息查看器 |
|
||
| `viewer-scan-modal` | 扫描弹窗 |
|
||
| `viewer-investigate` | 调查查看器 |
|
||
| `remark-list` | 备注列表 |
|
||
| `pending-icon-list` | 待处理图标列表 |
|
||
|
||
## 数据库迁移
|
||
|
||
系统使用 Entity Framework Core 进行数据库管理。
|
||
|
||
**迁移项目**: `EntityFrameworkCore.DbMigrations`
|
||
|
||
**创建新迁移**:
|
||
```powershell
|
||
# 1. 设置 EntityFrameworkCore.DbMigrations 为启动项目
|
||
# 2. 在 Package Manager Console:
|
||
Add-Migration <MigrationName>
|
||
```
|
||
|
||
## 构建与部署
|
||
|
||
### 后端构建
|
||
```bash
|
||
dotnet build AML_Backend/iCON.Abp.AMLSolution.sln
|
||
```
|
||
|
||
### 前端构建
|
||
```bash
|
||
cd AML_Frontend
|
||
npm install --legacy-peer-deps
|
||
npm run build:dev # 开发构建
|
||
npm run build:prod # 生产构建
|
||
```
|
||
|
||
## 外部集成
|
||
|
||
系统集成了以下外部服务:
|
||
- **祥云OCR**: 证件识别服务
|
||
- **失信人查询**: 网络黑名单检测
|
||
- **征信查询**: 企业和个人征信验证
|
||
|
||
## 版本信息
|
||
|
||
**文档版本**: v1.0
|
||
**最后更新**: 2026-04-30
|